Прокуратура Воронежской области взяла под надзор ход расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении обанкротившегося АО «Банк Воронеж», сообщили в ведомстве.
По версии следствия, сотрудниками банка и другими лицами было похищено имущество кредитной организации на сумму не менее 4 млрд рублей. В основном это объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные и 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 млрд рублей были обналичены по расходным ордерам в кассе банка.
Уголовное дело возбуждено 26 октября следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что у АО «Банк Воронеж» Приказом Банка России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций 15 июня 2018 года. Ранее регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования в отношении банка «Воронеж», причем вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.
В августе временная администрация по управлению банком «Воронеж» в ходе проверки его финансового состояния выявила причиненный ущерб должностными лицами кредитной организации на сумму более 7,6 млрд рублей. Информация о незаконных операциях была отправлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуальных решений.
В итоге в сентябре этого года Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом. Резолютивная часть была объявлена 30 августа. В отношении него было открыто конкурсное производство сроком на один год.