Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выступила с предупреждением об инвестициях в ICO, действующих в стране, без признания, регистрации и контроля. Главный регулятор рынка Таиланда принимает меры после обнаружения ряда незарегистрированных продаж монет, которые продвигаются в Таиланде через социальные медиа-платформы, такие как Facebook и Youtube.
«Высокий инвестиционный риск»
В своем предупреждении Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) назвала девять таких незарегистрированных компаний, проводящих непризнанные продажи криптовалюты в юрисдикции страны. Среди озвученных компаний оказались: Every Coin, Orientum Coin (ORT Coin), OneCoin and OFC Coin, Tripxchain Coin (TXC Coin), TUC Coin, G2S Expert ICO, Singhcom Enterprise ICO, Adventure hostel Bangkok ICO и Kidstocurrency ICO.
По словам регулирующего органа, ни одна из этих компаний не провела необходимые шаги для утверждения, такие как официальное заявление, показывающее доказательства соответствия квалификационным критериям и используемые смарт-контракты для их оценки. Тайская SEC приписала этим кампаниям по продаже токенов «высокий инвестиционный риск», призывая инвесторов воздерживаться от размещения своих средств.
Следует напомнить, что в 2017 году SEC Таиланда опубликовала свои руководящие принципы регулирования ICO, в которых, в частности, говорилось:
Сбор средств ICO должен осуществляться через ICO-портал, одобренный SEC. Критерии приемлемости ICO могут включать в себя должную осмотрительность, проверку спонсоров и недобросовестности организаторов. Исходный код смарт-контракта также подлежит проверке и будет приравнен к обычному контракту. После рассмотрения продажи SEC публикует копию заявления на своем веб-сайте.
Регулирующий орган отмечает в новом заявлении:
Во всех случаях, связанных с перечисленными ICO, объем предоставленной информации недостаточен для окончательного представления инвестиционного дела, и, что еще хуже, нет никаких доказательств того, что продаваемые монеты будут иметь достаточную ликвидность для прохождения листинга на бирже, и поэтому они не смогут быть обменены на фиат или другие криптовалюты.
Мошенничества и ICO
SEC Таиланда также отметила, что Валютное управление Сингапура (MAS) ранее выдало предупреждение касаемо OneCoin и ее дочерних компаний, заявив, что компания работает без надзора регулирующего органа. OneCoin также привлекла внимание инвесторов в нескольких других юрисдикциях, которые указывли на то, что промоутеры OneCoin, скорее всего, оппортунисты и пытаются получить деньги наивных инвесторов из Юго-Восточной Азии.
Согласно Тайской SEC, их модус операнди представляет типичные мошеннические схемы инвестиций, которые ничто иное как обычные финансовые пирамиды «в костюме» криптовалюты. Эти схемы требуют, чтобы все больше и больше инвесторов постоянно вносили средства, чтобы компания продолжала функционировать. Как только число или скорость добавления новых участников падает, вся схема обрушивается, и промоутеры скрываются с прибылью, оставляя крипто инвесторов с пустыми обещаниями.