🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале
Швейцарская Ассоциация рынков капитала и технологий (Capital Markets and Technology Association - CMTA) опубликовала новые стандарты для борьбы с отмыванием денег через цифровые активы и технологии распределенного реестра. CMTA - неприбыльная некоммерческая организация, которая была создана в Женеве в начале 2018 года для продвижения технологий распределенного реестра, включая блокчейн, и цифровых активов на финансовые рынки.
Создание ассоциации стало инициативой онлайн-банка Swissquote, поставщика ПО Temenos и крупнейшей юридической фирмы в стране Lenz & Staehelin. Новые стандарты созданы для "разъяснения мер, которые будут приняты, чтобы выполнить швейцарское законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". По словам генерального секретаря CMTA, Федора Поскрякова, документ должен "открыть путь для законопослушной токенизации финансовых активов".
Документ состоит из двух частей, в первой описаны в общих чертах стандарты соответствия для выпуска цифровых активов, вне зависимости от того, определены они официально как ICO или нет. Вторая часть предназначена для швейцарских банков, дилеров по ценным бумагам и других посредников, которые захотят вступить в деловые отношения с издателями цифровых активов или инвесторами, либо чьи деловые методы имеют "существенное воздействие" на цифровые активы и/или технологии распределенного реестра.
Стандарты не имеют силы закона и официальных нормативов, хотя в СМТА заявили, что они "отображают единодушие" среди экспертов финансового сектора в вопросах передовых практик, которые устанавливаются и проводятся в развивающейся отрасли цифровых активов.
СМТА подчеркивает, что руководство было разработано на основе широкого списка рамочных законов, включая Swiss Anti-Money Laundering Act (AMLA), Swiss Anti-Money Laundering Ordinance (AMLO), FINMA Anti-Money Laundering Ordinance (AMLO-FINMA), и другие законы, нормирующие деятельность швейцарских банков.
На прошлой неделе сообщалось, что французская межправительственная организация Financial Action Task Force (FATF) недавно обновила стандарты для цифровых валют, чтобы гарантировать соответствие деятельности поставщиков цифровых активов законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. А сам Swissquote на этой неделе сообщил о том, что стал "первым банком в мире", который оказывает услуги покупки и хранения цифровых активов для клиентов.
Читайте также: Румынская биржа запускает подобный Tether токен для национальной фиатной валюты