Продолжительное время Кипр занимает высокие рейтинги в списке стран ЕС, отмеченных красным флагом. Это означает, что государство подозревается в отмывании денег и коррупции.
Несмотря на недавний "поверхностный" контроль со стороны Еврокомиссии, кипрская программа "Золотая виза" в ее нынешнем виде представляет собой пособничество коррупционерам и преступникам.
По данным двух организаций, Global Witness и Transparency International, реализуемые некоторыми странами Европейского Союза программы по продаже паспортов и видов на жительство богатым иностранным гражданам сопряжены с риском отмывания денег, поскольку некоторыми из этих схем невозможно управлять должным образом.
В настоящее время гражданство за инвестиции предоставляют такие страны, как Австрия, Греция, Испания, Ирландия, Великобритания, Болгария, Кипр, Люксембург, Мальта, Латвия, Португалия, Нидерланды и Франция. Не так давно Венгрия прекратила выдавать свои паспорта в обмен на инвестиции.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com