Крупнейшие банки Европы помогли богатым клиентам по всему континенту похитить 55 миллиардов евро у нескольких правительств, предоставляя налоговые льготы, на которые они не имели права. Кража сосредоточилась на сложной схеме торговли акциями, в которой также участвовали хедж-фонды и крупные международные коммерческие юридические фирмы.
Опрос 37 журналистов из 12 стран показывает, что около дюжины европейских стран пострадали от налогового скандала, но сильнее всего пострадали Бельгия, Дания и Германия. В свою очередь, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария также получили некоторый ущерб.
Расследование затронуло 180'000 секретных документов от банков, биржевых торговцев и юридических фирм, и продолжалось более года. Интервью с анонимными источниками и осведомителями предоставили дополнительную информацию. «Они [секретные документы] продемонстрировали, насколько банки и инвесторы могут возместить налоги на биржевые сделки, которых у них не было», - говорится в материалах.
Эти финансовые схемы называются «дивиденды-дивиденды». Внутренний банк помогает иностранному инвестору получить возврат налога, на компенсацию которого он не имеет права. Прибыль делится между участниками.
Вариант схемы, называемый «дивиденд-без» подразумевает, что трейдеры дважды возвращают или, в серьезных случаях, несколько раз, получают льготы, но платят налоги только один раз. Долю собственности часто трудно указать из-за сложной структуры схем, которые представляют собой форму уклонения от уплаты налогов.
Мошенничества продолжались десятилетиями незаметно из-за различных положений в странах-членах Европейского союза.
В докладе говорится, что на рынке присутствуют «и новые, еще более агрессивные мутации, для которых пока нет названий». Журналисты уже ознаменовали событие как «раскрытие самой большой схемы по налоговому мошенничеству в истории Европы».
Это изначально было обнаружена случайно. Тем не менее группа вдохновителей превратила ее в промышленно развитую кустарную отрасль: от Дубая до Лондона, Нью-Йорка до Дублина, вытягивая миллиарды евро из карманов европейских налогоплательщиков.
Участники
Исследования показали, что некоторые из крупнейших банков мира сыграли важную роль в содействии налоговому мошенничеству. Расследование указывает на UBS, BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander, Morgan Stanley, Deutsche Bank и шведский банк SEB.
Банки, как сообщается, помогли уклонистам от налогов создать дыру в размере около 2 миллиардов долларов в датской государственной казне. По словам шведского агентства новостей Ди.Ди, шведские власти помогли Швеции предотвратить более 10 попыток мошенничества на общую сумму 380 миллионов крон (46 миллионов долларов США). Но это было уже после того, как местный банк SEB получил 70 миллионов шведских крон ($7,8 миллиона) за помощь в сокрытии хищения одного миллиарда шведских крон (111 миллионов долларов) из немецкой казны.
Согласно данным отчета за 2017 год, в Германии, где власти прекратили торговлю по схем «дивиденд-без» в 2012 году, потенциальные налоговые убытки от сделок купли-продажи в период с 2001 по 2016 год составляют 49,2 млрд. евро.
«Сделки предназначены исключительно для сбора денег налогоплательщиков. В противном случае, нет никакой ценности для трейдинга», - сказали исследователи, добавив, что схемы начали организовываться в 2007 году во время мирового финансового кризиса, «когда государство спасет банки от краха, опять же за деньги налогоплательщиков».
Европейские законодатели призвали к официальному расследованию дел. «Налоговое кражи - преступление против общества. Европа не может и не должна этого терпеть!» - сообщили депутаты Европарламента в онлайн-заявлении.