2250 подписчиков

Хедж-фонд биткоина и генеральный директор оштрафованы на $2.5 млн. за схему Понци

19 октября 201819 окт 2018

1 мин

💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале Согласно официальному сообщению от 18 октября, хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его генеральный директор Николас Гельфман (Nicholas Gelfman) заплатили более $2.5 млн.за использование мошеннической схемы Понци федеральному суду Нью-Йорка. GBI - это нью-йоркская корпорация, деноминированная биткоин (BTC)хедж-фондом, зарегистрированным в 2014 году. Как сообщается на сайте компании, к 2015 году у нее было 85 клиентов и 2367 BTC под управлением. Этот приказ является продолжением первоначального действия по борьбе с мошенничеством, поданного Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США против GBI в сентябре 2017 года. CFTC обвинил GBI в запуске схемы Понци с 2014 по 2016 годы, сообщив инвесторам, что компания разработала компьютерный алгоритм под названием «Jigsaw», который позволил получить значительную прибыль через товарный фонд. На самом деле, вся схема была мошеннической. Согласно объявлению, GBI и Гельфман обман

🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале

Согласно официальному сообщению от 18 октября, хедж-фонд Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и его генеральный директор Николас Гельфман (Nicholas Gelfman) заплатили более $2.5 млн.за использование мошеннической схемы Понци федеральному суду Нью-Йорка.

GBI - это нью-йоркская корпорация, деноминированная биткоин (BTC)хедж-фондом, зарегистрированным в 2014 году. Как сообщается на сайте компании, к 2015 году у нее было 85 клиентов и 2367 BTC под управлением.

Этот приказ является продолжением первоначального действия по борьбе с мошенничеством, поданного Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США против GBI в сентябре 2017 года. CFTC обвинил GBI в запуске схемы Понци с 2014 по 2016 годы, сообщив инвесторам, что компания разработала компьютерный алгоритм под названием «Jigsaw», который позволил получить значительную прибыль через товарный фонд. На самом деле, вся схема была мошеннической.

Согласно объявлению, GBI и Гельфман обманным путем запросили более $600 000 у, по крайней мере, 80 клиентов. Кроме того, он взломал компьютер, чтобы скрыть потери торговых схем, что, в конечном итоге, привело к потере почти всех средств клиентов.

Нынешний приказ обязывает GBI и Гельфмана выплатить более $2.5 млн. в качестве гражданского денежного штрафа. GBI и Гельфману приказано вернуть $554 734.48 и $492 064.53 клиентам и $1 854 000 и $177 501 в качестве гражданского денежного штрафа.

Джеймс Макдональд (James McDonald), директор CFTC по обеспечению правопорядка, сказал, что «этот случай знаменует собой еще одну победу для комиссии на арене обеспечения виртуальной валюты. Как показывает эта последовательность случаев, CFTC полна решимости выявить недостойных участников на этих виртуальных валютных рынках и привлечь их к ответственности».

В прошлом месяце CFTC подала иск в окружной суд США по Северному округу штата Техас против двух обвиняемых за якобы мошенническое вымогательство BTC. В соответствии с иском ответчики Морган Хант (Morgan Hunt) и Ким Хекрофт (Kim Hecroft) управляли двумя мошенническими предприятиями и вводили общественность в заблуждение, чтобы инвестировать в заемные или маржированные валютные контракты форекс, бинарных опционов и в бриллианты.