Русскоговорящие частные лица в центре внимания запросов об объяснении источников состояния: кейсы, тренды, последствия. Подробнее об этом в колонке Бена Уэллса, юриста Pinsent Masons (Лондон).
Первый Запрос об объяснении источников состояния («Запрос») был успешно подан в отношении Замиры Хаджиевой, жены находящегося в заключении азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева. Г-н Хаджиев был председателем правления государственного банка в Азербайджане с 2001 по 2015 г. В 2016 г. азербайджанский суд обвинил г-на Хаджиева в мошенничестве и хищении государственных средств и приговорил его к 15 годам тюремного заключения. Подозревается, что он мог присвоить из банка сумму в размере до 3 млрд долларов США.
Г-жа Хаджиева через оффшорные компании владеет двумя объектами недвижимости в Великобритании общей стоимостью 22 млн. фунтов (“Объекты недвижимости”), полем для гольфа стоимостью 10 млн. фунтов, частным самолетом Gulfstream G550 за 42 млн. фунтов, и утверждается, что она потратила 16 млн. фунтов в Harrods (дорогом магазине) в течение 10 лет. Она безуспешно пыталась оспорить Запрос, который был подан в отношении двух jбъектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов, так как она не смогла предоставить достаточных доказательств о законно получаемых ею доходах. Чистый доход ее мужа в качестве председателя правления банка колебался от 29.062 долларов США в 2001 г. до 70.648 долларов США в 2018 г., что означает, что даже при годовом доходе в 70.000 долларов США, Гаджиевым понадобилось бы 410 лет, чтобы накопить денег для законного приобретения объектов недвижимости.
Данный случай послужил прецедентом для начала массовой подачи новых Запросов.
История вопроса
Великобритания недавно наделила свои правоохранительные органы новыми полномочиями обращаться за Запросами об объяснении источников состояния (далее «Запросы»), вида судебного предписания, введенного в 2017 г. в «Законе о криминальных финансах». Запросы обычно поддерживаются временными приказами о запрете распоряжаться активами, которые препятствуют расточению имущества и по требованиям в Запросах информация об активах должна быть предоставлена в соответствующие органы власти.
Продолжение на сайте «PLATFORMA.MEDIA»