🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале
Поскольку происходящая эпопея Bitfinex, Tether (USDT) и пара историй взаимодействия с банками продолжается, клиентов попросили никому не сообщать, куда они переводят деньги.
Bitfinex отправил сообщение своим клиентам с просьбой не раскрывать подробности о том, куда они отправляют свои деньги или откуда получают их, поскольку тщательное изучение кочующих банковских операций биржи продолжается, и ходят слухи, что его последний офис находится в Гонконге.
Противоречивая биржа, которая имеет сильные и, возможно, сомнительные связи со столь нестабильной на данный момент монетой Tether, ведет несколько кочевой образ жизни, с тех пор как начала изучаться властями США в 2017 году. Уэллс Фарго (Wells Fargo) рассказал, что они больше не желают обрабатывать ее денежные переводы. С середины 2017 года биржа нашла временные банковские дома в Польше, Панаме и Пуэрто-Рико. В течение последних нескольких недель сообщалось, что она использовала услуги HSBC, возможно, без ведома HSBC, хотя эти отношения, по-видимому, прекратились на прошлой неделе, поскольку биржа была вынуждена приостановить фиатные депозиты.
По последним данным, источники, «знакомые с этим вопросом», заявили, что компания сейчас торгует через гонконгский Банк коммуникаций, используя частный счет от имени Prosperity Revenue Merchandising Ltd с Citibank в качестве посредника для банковских переводов. Опять же, в статье говорится, что ни одна из организаций, предыдущая из которых частично принадлежит HSBC, не может знать, кому она предоставляет услуги.
Эта последняя идея делает недавнее сообщение, отправленное клиентам, желающим внести или снять фиатные средства с биржи, еще более интересным. Даже вчера, когда биржа объявила о «новой, улучшенной и все более устойчивой фиатной депозитной системе», она отправляла сообщения тем, кто хочет пользоваться ее услугами, с предупреждениями о том, чтобы пользователи не делились подробностями о том, кому они отправляют деньги.
Сообщение было написано в твиттере Ларри Чермаком (Larry Cermak) из The Block.
«Вау. Это что-то новое»
Оно начинается с сообщения клиентам о том, что раскрываемая информация о денежных транзакциях «предоставляется вам в целях добросовестного пополнения вашего счета на Bitfinex» и, что «в любое время вы подчиняетесь нашим условиям обслуживания».
«Эта банковская информация является конфиденциальной и коммерческой», - указано далее в сообщении. «Вы должны быть очень осторожны с этой информацией. Просим вас хранить эту информацию при себе и не делиться ею ни с кем, кроме вашего финансового учреждения».
Следующая строка привлекла наибольшее внимание:
«Разглашение этой информации может повредить не только вам и Bitfinex, но и всей цифровой системе токенов. Соответственно, вы предупреждены, что могут быть серьезные негативные последствия, связанные с публикацией этой информации».
Это, по-видимому, является ударом в бок по недавнему интересу к сайтам криптовалютных новостей, которые создают проблемы Bitfinex и Tether, что потенциально может оказать отрицательное влияние на все криптовалютное пространство, если они будут вытеснены из бизнеса. Однако это точно не внушает доверия к бизнес-модели такого типа, при котором невозможно открыто делиться тем, где хранятся деньги.
Чтобы лучше вникнуть в ситуацию, стоит сказать, что речь идет не о небольшой сумме денег, которая переводится. Минимальный фиатный депозит для регистрации на Bitfinex составляет $10 000, что делает его подходящим только для относительно крупных криптовалютных инвесторов. До появления BitMex на профессиональной торговой стороне, а Binance на стороне более ориентированной на розничную торговлю, она была доминирующей биржей в криптовалютном пространстве и по-прежнему оказывает большое влияние на рынок в целом как седьмая биржа по объему торгов.
Общее принятие среди скептиков биржевой практики, вероятно, лучше всего обобщил Джексон Палмер (Jackson Palmer), создатель Dogecoin и криптовалютный комментатор:
Джексон Палмер: Вау. Кто в здравом уме вложит деньги во что-то настолько сомнительное?
WhalePanda: Похоже, что фиатные депозиты @bitfinex открыты... но для этого требуется больше личной информации :)
Что касается Tether, он теперь ведет банковские дела с Багамским банком Deltec. Эта информация, похоже, немного успокоила рынки после того, как премия за использование USDT для покупки биткоина резко выросла до более чем $1000 в начале недели.
Читайте также: Первый биткоин-банкомат появился в Индии, несмотря на репрессии Центрального банка