Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денег официально внедрена в испанское законодательство

Испанский королевский законодательный декрет 11/2018 недавно вступил в силу в Испании, в результате чего Четвертая Директива ЕС о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, была внедрена в законодательство страны.

Процедуры, согласно которым должно происходить раскрытие информации о бенефициарных собственниках испанских частных организаций, применялись еще начиная с весны этого года.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/chetvertaya-direktiva-es-o-protivodejstvii-otmyivaniyu-deneg-oficzialno-vnedrena-v-ispanskoe-zakonodatelstvo.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=chetvertaya-direktiva-es-o-protivodejstvii-otmyivaniyu-deneg-oficzialno-vnedrena-v-ispanskoe-zakonodatelstvo

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com