Червертая по объему торгов криптобиржа в мире, Bitfinex, как сообщается, перевела свой бизнес на банковское обслуживание в Гонконге.
Издание Block, ссылаясь на источник знакомый с этим вопросом, пишет, что Bitfinex перевел компанию на обслуживание в Bank of Communications через частный счет компании Prosperity Revenue Merchandising Limited. Согласно данным, банк, который частично принадлежит HSBC, обслуживается в США через Citibank в качестве банка-посредника для перевода денежных средств в долларах США на счета Bitfinex.
Block предполагает, что HSBC - с которым Bitfinex ранее вела свой банковский бизнес - не знал, что фактически банк предоставляет услуги для Bitfinex и впоследствии закрыл учетную запись компании-посредника.
Подобный инцидент произошел в 2017 году, когда Wells Fargo отказался продолжать работу в качестве банка-корреспондента Bitfinex. Впоследствии биржа подала иск против банка, который в конечном итоге был отозван.
Как сообщалось 8 октября, Bitfinex оказалась в центре слухов о несостоятельности криптобиржи и обвинений в проблемах банковского обслуживания. Слухи были вызваны сообщениями прошлой недели о том, что банковский партнер биржи Noble Bank International в Пуэрто-Рико потерял Bitfinex в качестве клиента. Bitfinex впоследствии отрицала эти слухи.
Сегодняшний отчет следует за новостями о том, что Bitfinex временно приостановила все фиксированные банковские депозиты в евро и долларах США, японской иене и фунту стерлингов 11 октября, не указав причину. Криптобиржа далее заявил, что депозиты «ожидают возобновления в течение недели».
Вчера Bitfinex объявила о внедрении «новой, улучшенной и более устойчивой» системы депонирования средств. Как сообщается, новый процесс внесения депозитов позволит клиентам, которые удовлетворяют требованиям регистрации (KYC) депонировать и снимать средства в четырех фиатных валютах.