Владелец группы компаний «Кэшбери» Роман Алексеев оказался руководителем еще семи фирм. ГК в последние недели оказалась в центре внимания СМИ после того, как Центробанк назвал ее финансовой пирамидой.
По данным ЕГРЮЛ, Алексеев является не только учредителем, но и гендиректором ООО «Кэшбери». При этом ФНС признала последние данные недостоверными.
Алексеев значится в руководителях еще 7 компаний: ООО МФО «Кэшбери» (в процессе ликвидации: 13 июня 2018 года принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ), ООО «БЕТ» (сведения об Алексееве как о должностном лице отмечены как недостоверные, сама компания в процессе ликвидации), ООО «Стэм», ООО «Велес» (находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу), ЗАО «Ферроком-Сервис» (в процессе реорганизации в форме преобразования). ООО «Веста» и ООО «Волмос» также в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.
Из семи компаний пять зарегистрированы в Ростовской области, последняя — в Крыму. При этом юридический адрес самого ООО «Кэшбери» — также Ростовская область, Ростов-на-Дону. Но налоговиками информация признана недостоверной.
Напомним, 26 сентября Центробанк РФ назвал ГК «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. 12 октября председатель правления холдинга Артур Варданян, от лица которого и делаются все заявления, рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября.
