В мире криптовалют мошенничество встречается очень часто. Но даже если кто-то успешно идентифицирует адрес кошелька мошенника, к сожалению, нет реальной возможности получить украденные деньги обратно. И это большая проблема в области криптовалют. Тем не менее, существуют меры, которые можно предпринять для достижения благоприятного результата при попытке вернуть похищенные деньги.
Сообщить об адресе кошелька мошенника
При обнаружении адреса кошелька мошенника стоит пометить его как мошеннический. В блокчейне Ethereum существует множество адресов с такой меткой, потому что они использовались именно в целях мошенничества.
Передача информации кошелька биржам и другим поставщикам услуг – тоже хороший вариант. Кроме того, можно обратиться к фирмам, занимающимся блокчейн-аналитикой. Даже если эти действия не вернут денег законному владельцу, есть гарантия, что никто больше не станет жертвой этих мошенников.
Подать заявление в полицию
Из-за отсутствия активного регулирования криптовалют во многих странах, очень сложно принять меры против крипто-мошенников. Подачу официального заявления в полицию со всей соответствующей информацией также можно рассматривать в качестве попытки вернуть похищенные средства, хотя в этом случает также не стоит питать больших надежд на возврат денег. Большинство правоохранительных органов по-прежнему считают Bitcoin анонимным, хотя это и не так.
Подача заявления в полицию в некоторых случаях может привести к крупномасштабному расследованию. И если преступник будет арестован, похищенная криптовалюта будет продана с аукциона, то есть шанс возврата средств владельцу практически равен нулю. К сожалению, в большинстве случаев, если криптовалюта похищена, можно сказать ей “Прощай”.
Отслеживать мошенника
Всегда найдутся люди, которые пойдут на крайние меры, чтобы вернуть украденную криптовалюту: они будут отслеживать мошенника. Отслеживание пользователей криптовалют совсем не сложно, поскольку нужную для этого информацию можно найти в интернете.
Вывод
Чтобы добиться успеха в раскрытии реальной личности человека, скрывающегося за мошенническим адресом, не рекомендуется брать дело в свои руки. Нет стоит самим затевать какую-либо незаконную активность при попытке вернуть украденные средства, сколько бы их украдено не было. Передача информации правоохранительным органам – это наилучший вариант действий.
https://coinstelegram.ru/2018/10/23/chto-delat-pri-obnaruzhenii-cryptovalyutnogo-adresa-moshennika/