🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале
Ведущие банки Европы, как сообщается, помогли богатым клиентам континента недоплатить налогов на 55 млрд. евро (около $63 млрд.) в различных юрисдикциях, делая возмещение налогов там, где они не имели на это права. Мошенничество строилось на сложной схеме торговли акциями, в которую были вовлечены хедж-фонды и крупные международные компании по торговому праву.
Секретное расследование, которое провели 37 журналистов из 12 стран, показало, что в скандал втянуто больше десятка стран. Больше всего пострадали Бельгия, Дания и Германия, чуть меньше оказались затронуты Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария и Испания.
Расследование получило название "Cumex Files" и содержит анализ 18 000 документов от банков, биржевых трейдеров и юридических фирм за период более года. Дополнительно в распоряжении расследователей есть интервью от анонимных источников и информаторов, раскрывающих дополнительные детали.
В "Cumex Files" отмечается:
"Они (секретные документы) продемонстрировали пределы возмещения налога на сделки по акциям банками и инвесторами, на которые те не имели права. <...> Эти закрученные финансовые конструкции назывались "кам-кам" (cum означает "дивиденты"). Внутренний банк помогает инностранному инвестору получить возмещение налога, на которое тот не имеет права. Прибыль делится между участниками".
Вариант схемы под названием "cum-ex" (без дивидентов) позволял трейдерам получать от государства возмещение налога дважды или даже несколько раз. На владельца акций часто трудно указать из-за сложной схемы уклонения от уплаты налогов.
И cum-cum, и cum-ex использовались десятилетиями за счет разных норм регулирования в разных странах Евросоюза. Более того, появлялись новые схемы, "более агрессивные вариации, для которых нет названий". Журналисты-расследователи уверены, что раскрыли "самое большое налоговое мошенничество в истории Европы", в которое вовлечены многие фирмы от Лондона до Дубая, от Дублина до Нью-Йорка.
Банки по горло в проблемах
Расследование показало, что в схемы были втянуты крупнейшие банки и финансовые компании мира, включая UBS, BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander, Morgan Stanley, Deutsche Bank и шведский банка SEB.
Предположительно они помогли лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, сделать дыру в датском государственном бюджете в $2 млрд. Предупреждение датских властей помогло властям Швеции предупредить около 10 попыток мошенничества на общую сумму в $46 млн. Но это не помешало шведскому SEB получить $7,8 млн. за помощь в укрывательстве $111 млн. от немецкого казначейства.
В Германии, где власти прекратили торговлю cum-ex в 2012 году, потенциальные налоговые потери от cum-cum с 2001 по 2016 год оцениваются в $56,6 млрд.
Расследователи отмечают, что стремительный взлет схем ухода от налогообложения начался в 2007 году, когда правительства начали спасать банки от краха из-за мирового финансового кризиса за счет денег налогоплательщиков. Европейские законодатели призвали начать официальное расследование всех инцидентов.
Читайте также: ❌Биткоин и криптовалюты не имеют будущего!