Форензик – это расследование корпоративного мошенничества и комплаенс.
Наши партнеры – «Эксперт Разведка» (www.era-forensic.com ) - Иевенко София.
София – большая умница – закончила Executive MBA в Массачусетском Институте Технологий, дипломированный специалист по расследованию мошенничества (CFE) в международной Ассоциации сертифицированных расследований мошенничеств.
Большая четверка консалтинговых компаний привлекает ее в качестве эксперта и на аутсорс.
Мы тоже сотрудничаем.
Ты удивишься какие суммы выявляет «Эксперт Разведка». В недавнем нашем разговоре рассматривали ситуации, когда ТОПы выводят из оборота холдинга (воруют) десятки миллиардов рублей.
Это не описка! Именно десятки миллиардов!
Дело в том, что обычный аудит не выявляет сложные схемы вывода средств в больших и сложных организациях.
Для выявления таких схем необходим индивидуальный подход, изучение специфики конкретного бизнеса, выдвижение и проверка гипотез, сложные методы анализа и т.д.
Так же, как и мы, форензик получает информацию не только аналитическими, но детективными методами.
Ты заметил, что в прессе никогда не пишут о воровстве в банках?
Знаешь почему?
Потому, что существует негласное правило в банковской среде - «не выносить сор из избы».
То же относится и к нашей работе.
Вот почему, ты не услышишь о воровстве десятков миллиардов. Крупные структуры разбираются с этим самостоятельно.
Только одно «но».
Многие собственники крупных холдинговых структур не знают, что у них воруют десятки миллиардов). Выявление сложных схем требует привлечения форензик.
Крутых специалистов по форензик в нашей стране практически нет.
София – одна из немногих.
Рекомендую.