Экс-банкир Илья Бударин, похитивший у вкладчиков банка «Замоскворецкий» 2,5 млрд руб., после многих лет розыска арестован в Москве.
По данным источников газеты «КоммерсантЪ», задержали бывшего председателя правления банка «Замоскворецкий» абсолютно случайно: сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам…
Выяснилось, что сидящий за рулем Илья Бударин уже несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, незадолго до краха банка «Замоскворецкий» совладелец этой финансовой организации вместе с заместителем руководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили настоящий конвейер по выдаче сомнительных займов физическим лицам, которых следствие считает фиктивными.
Система действовала с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года. Так называемые заемщики якобы получали от 4 до 8,6 млн руб., представляя в банк поддельные документы. Впрочем, следствие убеждено, что организаторы аферы обратили выдаваемые деньги в свою пользу. По предварительной оценке, сумма ущерба превысила 201,8 млн руб.
Стоит отметить, что второй фигурант расследования – Ирина Павлова, по сведениям полиции, после краха «Замоскворецкого» вместе со своим братом Янисом, который привлекал VIP-клиентов, уехала в Грузию.
Таганский райсуд принял решение арестовать бывшего совладельца банка Илью Бударина на два месяца.
Впрочем, как выяснилось во время следственных действий, за четыре года с начала расследования экс-банкир поменял свои данные на Аума Пурушу. Отметим, что «Аум Пуруша» – первые слова религиозного гимна «Ригведы», известного памятника индийской литературы на ведийском языке.
Но не защитила экс-банкира и индийская религия. Несмотря на собственное «переименование», он продолжал пользоваться водительскими правами на свое прежнее имя, что в итоге его и подвело.
Как отмечают источники, экс-владелец «Замоскворецкого», видимо, был уверен, что после смены фамилии его не найдут, и практически перестал прятаться. Теперь же обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере предъявлено Илье Бударину, уже как Ауму Пуруше.
Вместе с тем представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук, даже несмотря на арест Бударина-Пуруши, не удовлетворен действиями следственных органов.
«На протяжении четырех лет следствие не занималось розыском активов обвиняемых. Несмотря на наши обращения, в рамках дела даже не арестована недвижимость, которая непосредственно принадлежала Илье Бударину», – отметил юрист.
Кроме того, как он отмечает, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Бударин-Пуруша в растрате, а потерпевшей стороной по этому эпизоду признано АСВ, а никак не клиенты банка. Таким образом, лишившихся денег клиентов «Замоскворецкого» лишают возможности компенсировать свои потери.
Как прокомментировал Бурчук, он намерен добиваться расширения обвинения для банкира и включения своих клиентов в список потерпевших.