ФАТФ заинтересовалась отсутствием в Саудовской Аравии сообщений о подозрительных транзакциях

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приступила к анализу ситуации в связи с несколькими транзакциями Саудовской Аравии.

Организация проведет оценку следующих процессов: функционирования обменных пунктов, спекуляции объектами недвижимости, деятельности бухгалтеров, а также деятельности связанных с этим нефинансовых организаций.

Предполагается, что данные компании не сообщают о подозрительных транзакциях, связанных с финансированием терроризма. ФАТФ сообщает, что стране необходимо сосредоточиться на привлечении крупных специалистов сферы противодействия отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.

Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/fatf-zainteresovalas-otsutstviem-v-saudovskoj-aravii-soobshhenij-o-podozritelnyix-tranzakcziyax.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=fatf-zainteresovalas-otsutstviem-v-saudovskoj-aravii-soobshhenij-o-podozritelnyix-tranzakcziyax

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com