🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале
Крупнейший скандинавский банк Nordea предположительно связан с отмыванием денег международного уровня. Деньги были украдены у российского клиента через международное отделение банка, которое в настоящее время закрыто.
Nordea подозревается в отмывании денег
Крупнейший банк в регионе, штаб-квартира которого находится в Финляндии, занимался отмыванием денег предположительно в 2010 и 2013 годах «в закрытом в настоящее время международном филиале банка для клиентов по всему миру в Вестербро (Копенгаген, Дания)».
«Nordea подозревается в отмывании крупной суммы денег у российской стороны».
Новостное издание пояснило, что «в течение почти четырех лет предпринимались попытки выследить мошенников, подозреваемых в отмывании примерно 322 млн. норвежских крон (примерно $39 млн.) с использованием банковских счетов в Nordea».
Созданный в 1820 году, Nordea в настоящее время имеет около 300 банков с филиалами, резервными копиями и делегированными рабочими местами в 17 странах. По данным сайта, банк имеет 1,7 млн. клиентов в Дании, 2,8 млн. в Финляндии, 0,9 млн. в Норвегии и 4,2 млн. в Швеции. «Nordea - крупнейшая монетарная администрация в скандинавском регионе и один из крупнейших банков в Европе», - заявляет о себе банк.
Реакция на предполагаемое отмывание денег
Пресс-секретарь Nordea сообщил Reuters в электронном письме в четверг следующее:
«Насколько нам известно, Nordea не находится под пристальным вниманием экспертов, из-за ситуации, связанной с отмыванием денег в странах Балтии».
Главный аналитик по рискам Nordea, Джулия Гальбо (Julie Galbo), признала, что «системы борьбы с отмыванием денег Nordea были недостаточно развитыми ранее. Мы гарантируем, что в последнее время в нее были внесены значительные изменения».
Якоб Деденрот Бернхофт (Jakob Dedenroth Bernhoft) из Revisorjura, чья работа заключается в борьбе с отмыванием денег, отметил:
«Nordea - приличный банко и не открывает счета, если вам нужно отмыть деньги. Банк не рассматривал необычные биржи».
В последнее время Danske Bank подвергается жесткой критике за предположительное отмывание через эстонское отделение около $234 млрд. В четверг крупнейший банк Дании заявил, что «получил требование предоставить информацию от Министерства юстиции США относительно уголовного расследования, в котором обвиняется эстонское отделение банка».
Читайте также: Обновление сети Monero, запланированное на 18 октября.