ФСБ задержала «Короля госзаказов» члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» миллиардера Валерия Маркелова. Ему вменяют передачу взяток полковнику Захарченко. Суд арестовал его до 1 декабря.
Коррупционный скандал, связанный с именем полковника Захарченко, привел ФСБ к крупнейшему подрядчику РЖД. Член совета директоров АО «Росжелдорпроект» совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ в гостинице «Талисман» в Сочи во время гонок «Формулы-1».
Его подозревают в даче крупной взятки сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко в размере 2 млрд рублей. Хотя, по мнению оперативников, на самом деле сумма могла быть гораздо больше. Вполне возможно, что большая часть денег, а на квартире сестры Захарченко было обнаружено 9 млрд рублей, поступила полковнику именно через Маркелова и аффилированных с ним лиц.
По информации СКР, Маркелов подозревается в том, что с ноября 2007 года по август 2016 года совершил умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, которым являлся Захарченко, в составе организованной группы совместно с Ушеровичем, Моториным и Станкевичем. Действия Маркелова попадают под ч.5 с. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Выйти на след банкиров удалось благодаря упаковкам, в которых Захарченко хранил полученные деньги, они были с кодами и печатями ФРС США. Ответ на запрос Центробанка показал, что эти средства заказывали два российских банка, а потом передали их еще двум другим («Балтика», «Енисей», «Новое время» и «Интерпрогресс»), пишет Росбалт.
По словам источника Росбалта, все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, а банкир Иван Станкевич отвечал в цепочке за работу с финансами. Сам же Захарченко в этой империи обеспечивал прикрытие по линии МВД и был полноправным партнером этого бизнеса. Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко.
2 октября в Басманный суд Москвы суд поступили ходатайства о заключении бизнесмена под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, арестовав Маркелова до 1 декабря 2018 года. В этот же день следствие попросило об аресте ростовского адвоката Виктора Белевцова, который был другом и помощником Захарченко. Его также взяли под стражу.
Валерий Маркелов возглавил рейтинг Forbes «Короли госзаказа» в феврале 2018 года, так как получал тендеры на сумму свыше 1 млрд рублей. Первое место с ним разделили Борис Ушерович и сын бывшего советника экс-главы РЖД Якунина Алексей Крапивин.
Валерия Маркелова задержали 1 октября 2018. По информации издания «ВМ», там Маркелов жил под чужой фамилией, прибегая к конспирации. В Сочи он приехал поболеть за своего сына, 24-летнего Артема. Молодой гонщик выступает за «Формулу-2», но претендует попасть в команду «Формулы-1». На его болиде нанесены рекламные надписи «Мобойла (производственно-коммерческое предприятие, принадлежащее Маркелову, с 2014 года получило от РЖД контракты на 80 млрд рублей) и «1520» (группа компаний, которой принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД).
Полковник Захарченко был задержан по подозрению в получении взяток в сентябре 2016 года. На секретной квартире, принадлежащей его сестре, оперативники обнаружили 9 млрд рублей в разной валюте. Деньги были изъяты, а в мае 2018-го часть средств (примерно 320 млн руб.) была похищена прямо из хранилища СК.