Скандал, связанный с отмыванием денег в странах Европы, похоже, расширяет географию – во внимание Комиссара Европейского Союза по вопросам конкуренции в лице Маргрет Вестагер попал кредитор Danske Bank.
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) сообщили, что начато расследование касаемо использования зарегистрированных в Великобритании компаний.
В связи с этим событием растет озабоченность по поводу масштабов возможного отмывания денег с участием эстонского отделения Danske Bank, – об этом заявила Маргрет Вестагер.
Кроме того, Вестагер присоединилась к призывам NCA плотнее подойти к вопросу борьбы с отмыванием денег через европейские банки.
Шумиха вокруг Danske Bank повлияла на то, что акции банка уже упали более чем на 2%.
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com