Криптовалютная биржа ShapeShift за последние два года способствовала отмыванию денег в целом на сумму $9 млн, говорится в расследовании The Wall Street Journal.
Всего издание изучило деятельность 46 платформ, через которые прошли $88,6 млн, предположительно полученные нелегальным путем.
Журналисты задействовали специальные программы для отслеживания передвижения средств, взяв во внимание более 500 адресов, предположительно связанных с нелегальной активностью. Кошельки могли принадлежать хакерам и мошенникам, однако личность большинства владельцев не раскрыта. Некоторых подозреваемых все же арестовала полиция, конфисковав при этом часть средств на сумму менее $2 млн.
До недавних пор ShapeShift, известная как «биржа без аккаунтов», предлагала клиентам возможность проводить операции с криптовалютами без регистрации и внесения персональной информации. Однако в сентябре команда поменяла политику и объявила о запуске программы членства с обязательной регистрацией.
Согласно публикации, этой «лазейкой» уже успели успешно воспользоваться множество мошенников. К примеру, редакция предполагает, что для отмывания денег биржей ShapeShift воспользовались хакеры, запустившие волну вируса Wannacry в 2017 году. Сообщается, что злоумышленники конвертировали средства жертв в анонимные токены Monero, после чего им удалось скрыть следы.
Также журналисты связались с командой биржи и сообщили о подозрительных адресах. Директор ShapeShift по правовым вопросам Вероника Макгрегор заявила, что компания изучила и заблокировала данные кошельки.
Несмотря на то, что издание назвало ShapeShift крупнейшей платформой для отмывания денег, отмечается, что традиционные банки за это же время отмыли $1,97 трлн средств.
Ранее глава ShapeShift сообщил о стремлении биржи снизить правовые риски.