Согласно исследованию Wall Street Journal, за последние два года через 46 криптовалютных бирж было отмыто около $90 млн. При этом не менее $9 млн было отмыто через зарегистрированную в Швейцарии криптовалютную биржу ShapeShift, которая до недавнего времени позволяла пользователям совершать операции анонимно.
Авторы исследования утверждают, что им удалось проследить перемещения средств с более чем 2500 криптовалютных кошельков, которые предположительно принадлежали мошенникам. Согласно полученным данным, через криптовалютные биржи было отмыто не менее $88,6 млн. Из них крупнейшая сумма, которая когда-либо была отмыта через одну биржу на территории США – $9 млн – приходится на криптовалютную биржу ShapeShift.
WSJ передало ShapeShift списки «подозрительных» адресов, после чего, по словам руководителя биржи по правовым вопросам Вероники МакГрегор (Veronica McGregor), все они были заблокированы.
Авторы исследования рассказали, как они проследили перемещение средств в одной из мошеннических схем. Они изучили транзакции, переданные с принадлежащих мошенникам кошельков Эфириума, которые привели на криптовалютные биржи ShapeShift и KuCoin. Переведенные на биржу ShapeShift токены ETH общей стоимостью $517 000 были конвертированы в Monero, после чего следы мошенников теряются.
Примечательно, что недавно ShapeShift объявила о том, что отказывается от модели «биржа без аккаунтов» и вводит принудительную верификацию пользователей. МакГрегор отметила, что данное решение «не было продиктовано давлением со стороны регулирующих органов», а является исключительно желанием руководства биржи снизить риски. Похожее мнение ранее выразил исполнительный директор ShapeShift Эрик Вурхис (Erik Voorhees).