Карты иностранных банков возьмут под контроль
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий контролировать операции по платежным картам, выпущенным иностранными банками и эксплуатируемыми на территории России.
Поправки касаются закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).
В частности, Русфинмониторинг и Центральный банк намерены контролировать попытки снятия наличных денег с помощью заграничных банковских карт на территории страны.
Пояснительный комментарий к законопроекту гласит, что «обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях), по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу».
Указанный в пояснительной записке перечень иностранных государств принадлежит к информации ограниченного доступа. Доступ к списку стран будет производиться через личные кабинеты банков.
По замыслу разработчиков законопроекта, мониторинг финансовых потоков позволит отслеживать схемы финансирования экстремистской деятельности и способствует решению задач, направленных на обеспечение безопасности страны.