Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее процедуру конкурсного производства в НКО «Лидер», при инвентаризации выявило недостачу на 608,304 млн руб.
Как поясняет АСВ, более половины суммы недостачи – 323,81 млн руб. –приходится на основные средства и хозяйственные затраты.
«Это связано с тем, что основные средства не имеют инвентарных номеров, или инвентарные номера не соответствуют имуществу, учтенному на балансе, а также с фактическим отсутствием имущества», – указывает агентство.
В то же время недостача по иным активам на сумму 284,408 млн руб. связана с отсутствием подтверждающих документов, а также с фактическим отсутствием нематериальных активов.
► Центробанк отозвал лицензии у костромского «Конфидэнс Банка» и московской НКО «Лидер»
Вместе с тем в ходе инвентаризации было выявлено имущество, не учтенное на балансовых счетах организации, – в частности, речь идет о более чем 1,86 тыс. единиц банковского оборудования.
Напомним, что Центробанк отозвал лицензии у московской небанковской кредитной организации «Лидер» 13 апреля 2018 года. Как отмечал регулятор: «В деятельности НКО установлены неоднократные нарушения требований законодательства. Кроме того, на балансе образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов».
Уже позднее временная администрация, назначенная регулятором, обнаружила в «Лидере» операции купли-продажи иностранной валюты на нерыночных условиях.
Как предположил ЦБ РФ, таким образом в НКО пытались скрыть факты хищений денежных средств в кассах внутренних структурных подразделений. Кроме того, было установлено отсутствие части имущества, находящегося на балансе НКО.
► Центробанк выявил уголовные преступления в банке «ВВБ» и НКО «Лидер»
По оценке временной администрации, стоимость активов «Лидера» на данный момент не превышает 292 млн руб., при том, что величина обязательств НКО – более 383 млн руб. Таким образом, величина дыры составляет 91 млн руб.
Как сообщала «Финансовая газета», Центробанк направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками НКО «Лидер», в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.