МОСКВА, 27 сентября, ФедералПресс. Несмотря на отсутствие лицензии и реальной экономической деятельности, на «Кэшбери» работали десятки тысяч человек.
Центробанк обратил внимание на подозрительную деятельность компании «Кэшбери», сообщает РБК. По данным регулятора, компания, которую уже назвали финансовой пирамидой, не ведет реальной экономической деятельности, агрессивно себя рекламирует и обещает участникам доходность до 600 %. Кроме того, в проекте задействовано несколько десятков тысяч человек.
Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, регулятор увидел в деятельности «Кэшбери» явные признаки классической финансовой пирамиды. Информация о деятельности компании уже передана в Генпрокуратуру и МВД.
Как сообщает РБК, «Кэшбери» - это группа компаний, которая состоит из микрокредитной компании «Варшава», непосредственно ООО «Кэшбери» с фактическим адресом регистрации в Дубае и зарегистрированной в Лондоне Cashbery International Limited. Последняя компания координирует работу остальных, говорится на официальном сайте. Руководит группой компаний Артур Варданян. На сайте он представлен как бывший руководитель кредитного отдела «в одном из крупнейших банков России».
По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, деятельность компании группы «Кэшбери» строится на принципах сетевого маркетинга. Деньги привлекаются как в рублях, так и в криптовалюте.
«Компании удалось привлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Причем в последнее время компания рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», – подчеркнул Лях.
Группа компаний дает возможность выдавать деньги клиентам с доходностью до 600 % в год. Участники проекта могут кредитовать частных лиц, а также малый и средний бизнес и инвестировать в криптовалюту. Порог входа в микрозаймы – тысяча рублей. Кроме того, через официальный сайт можно взять заем под 2,2 % в день. При этом, сама компания подчеркивает, что не является микрозаймовой компанией, а просто «выстраивает процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками».
Как сообщили в ЦБ, руководство Банка России посчитало необходимым предупредить россиян о рисках, связанных со вступлением в финансовую пирамиду. Это поможет предотвратить возможный серьезный ущерб.