Центральный банк РФ обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности платформы по взаимному кредитованию «Кэшбери» и направил соответствующие документы в Генеральную прокуратуру и МВД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
По мнению регулятора, холдинг «Кэшбери» обещает будущим клиентам завышенную доходность и строит деятельность по принципу сетевого маркетинга, но на самом деле не проводит никакой финансовой активности. ЦБ оценил количество потенциальных пострадавших в несколько десятков тысяч человек по всей стране, которые уже клюнули на агрессивную рекламу платформы.
На сайте «Кэшбери» позиционирует себя как «уникальный механизм взаимодействия кредиторов и заемщиков». В сферу деятельности холдинга входят торговля на крупнейших мировых биржах криптовалют, взаимное кредитование, торги по банкротству, торговля на рынке Forex и Wellness индустрия.
Закон об ответственности за создание финансовых пирамид вступил в силу в 2016 году. Их организаторам грозит штраф до 1 млн рублей и принудительные работы сроком до четырех лет или лишение свободы на срок до четырех лет за привлечение средств на сумму более 1,5 млн рублей. За махинации в особо крупном размере (более 6 млн рублей) предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей и принудительные работы сроком до пяти лет либо тюремное заключение на тот же срок.