Механизмы ФНС
Рассмотрим вероятные действия налоговых органов при выявлении таких признаков:
👉 допрос руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;
👉 осмотр помещений по адресу юрлица в целях проверки достоверности сведений об адресе в ЕГРЮЛ;
👉 истребование у банков документов для проверки полномочий лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете;
👉 истребование документов (информации) у удостоверяющего центра для проверки полномочий лиц, обратившихся за получением сертификатов ключей проверки электронных подписей;
👉 проведение экспертизы документов, а также экспертизы информации на машинных носителях (почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая) для исключения фактов представления фиктивных документов, проверки достоверности подписей лиц (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иных лиц).
Но всего этого, разумеется, можно избежать если работать по нашим рекендациям. Ну и по закону конечно