Правоохранительный орган Индии, пересек возможную кражу биткоинов на сумму $5,26 млрд. Амитом Бхардваджавом (Amit Bhardwaj).
🔥 Подписывайтесь на нашу новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграмм канале
Управление присоединилось к недвижимому имуществу владельца сайта GainBitcoin.com, включая шесть офисов в Дубае, частные квартиры и банковские счета двух его партнеров Хеманта Бхопе (Hemant Bhope) и Панкаджа Адлахи (Pankaj Adlakha) в соответствии с законом «О борьбе с отмыванием денег».
Бхардвадж под видом Variabletech Pvt Ltd, который находится в Сингапуре, обманул 8 000 человек, поместив активы в свою поддельную схему обмена биткооинами Ponzi, www.gainbitcoin.com. Предполагаемый заговорщик должен был провести маркетинговые мероприятия в дорогостоящих отелях по всей Индии, куда его партнеры привлекли инвесторов с целью кражи биткоинов. На мероприятии, состоявшемся в Нойда-Сити в 2016 году, маркетологи утверждали, что GainBitcoin владеет горнодобывающими офисами в Китае. В качестве подтверждения они указали видеоклипы участников, которые ранее принадлежали одному из материнских плат китайского горнодобывающего офиса.
Обмануть удавалось тех, кто не имели никакой информации о биткоине. Потенциал криптовалюты как инвестируемого ресурса будет стимулировать интерес инвесторов, причем большинство из них часто путают GainBitcoin с «Bitcoin Organization».
В рамках незаконной деятельности Бхардвадж и его партнеры украли около 8000 биткоинов. Когда пришло время расплачиваться с инвесторами, Бхардвадж выпустил не имеющую ценность криптовалюту под названием MCAP. Он даже подкупил несколько новостных каналов, чтобы подделать положительное репутацию своей монеты.
Управление заявило, что много инвесторов были обмануты таким образом.
Бхардвадж даже хотел продвигать свою электронную книгу под названием «Криптовалюта для новиков» с помощью таких звезд Болливуду, как Бипаша Басу (Bipasha Basu), Шилпа Шетти (Shilpa Shetty) и Наргис Факхри (Nargis Fakhri). Муж Шилпы Шетти и индийский бизнесмен Радж Кундра (Raj Kundra) также имел проблемы с Управлением по обеспечению соблюдения по поводу его финансового участия в организации Бхардваджа.
Полиция Пуны арестовала Бхардваджа в апреле в аэропорту Нью-Дели, когда он возвращался из Дубая. Бхардвадж предложил возместить свои инвестиции в индийских рупиях. Цена биткоина увеличилась с тех пор, по этой причине инвесторы не согласились с предложением Бхардваджа, опасаясь потерять прибыль, которую они могли бы получить, если бы они держались за свои крипторесурсы.