Росфинмониторинг предупредил предпринимателей, оказывающих бухгалтерские услуги, о том, что они обязаны соблюдать требования антиотмывочного законодательства (письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775).
Таким лицам необходимо следовать требованиям Закона № 115-ФЗ в части фиксирования, хранения и внутреннего надзора за информацией. При возникновении подозрений в том, что сделка клиента связана с получением денежных средств незаконным путем или является финансированием терроризма, необходимо оповестить о ней Росфинмониторинг. Формализованное электронное сообщение отправляют через личный кабинет на сайте ведомства. Для этого, соответственно, нужно пройти регистрацию.
Операции, связанные с денежными средствами или имуществом клиента являются предметом строгого контроля. К ним, в частности, относятся:
- операции с недвижимостью;
- операции, связанные с управлением счетами и ценными бумагами;
- операции, связанные с привлечением средств со стороны, которые идут на создание, управление или поддержание жизнедеятельности предприятия;
- операции, связанные с созданием юридических лиц, а также с их куплей-продажей.
Несоблюдения требований антиотмывочного законодательства предусматривает ответственность по статье 15.27 КоАП. Прокурор вправе возбудить дело о любом правонарушении, ответственность за которое предусматривает КоАП.