Информиздание «ФинБаланс» сообщает, что украинский «Альфа-Банк» стал фигурантом в крупном интернациональном скандале, связанным с финансовыми потоками. На данный момент Служба безопасности страны проводит предварительное следствие тех махинаций, в которых фигурируют еще несколько зарубежных и отечественных финансовых структур.
В постановлении суда сообщается, что предварительное расследование установило, что в период с 2010 по 2016 года сотрудники цело ряда украинских банков, среди которых и «Альфа-Банк» по предварительному сговору при помощи своего служебного положения смогли похитить крупную сумму денег из финансовых учреждений. Хищения они совершали при помощи залогов, которые находились на счетах в зарубежных банковских структурах.
Кроме этого, в уголовном производстве также фигурируют такие отечественные банки как «Дельта банк», «Финансы и кредит», а также «Терра банк». В материалах следствия имеются документы о реализации мошеннических схем данными структурами. Украинские банки переводили определенные сумы на счета в зарубежные банки, которые использовали эти средства для выдачи кредитных займов фирмам, которые прямо или опосредованно связаны с украинскими банками.
После того, как фирма, которая занимала деньги, не возвращала их, они списывались со счетов, которые выступали залогом. Не исключено, что подобные схемы могли применяться и для вывода средств с банковских счетов, поскольку те средства, которые списывали зарубежные банки, проходя через цепочку иностранных компаний с той или иной вероятностью могли снова оказаться у украинских банков в виде инвестирования.
Украина Реалии - актуальные новости Украины
Подпишитесь на канал и поставьте "палец вверх", чтобы не пропустить следующие публикации.
Спасибо за ВАШ интерес к "Украина Реалии"!