Власти двух штатов США попросили Департамент уголовного розыска (CID) Индии наложить арест на имущество в Bitcoin (BTC) основателей инвестиционной компании BitConnect, сообщает The Times of India 11 сентября.
BitConnect, который прекратил свою деятельность в январе этого года, был криптовалютой с открытым исходным кодом и инвестиционной программой, которая обвиняется в финансовой пирамиде. Обвинения основывались на многоуровневой реферальной системе и обещании астрономической отдачи от инвестиций клиентов.
Американские штаты Иллинойс и Аризона просят CID наложить арест на имущество основателей, которые подозреваются в привлечении 41000 крор(название 10 млн рупий) (около $5,6 млрд.) от инвесторов. Большая часть средств якобы была вложена в фирму после демонетизации ценных банкнот по указанию Правительства Моди в 2016 году.
CID утверждает, что «те, кто инвестировал в эту виртуальную валютную компанию после демонетизации, подозреваются в отмывании черных денег». Департамент добавил, что запросит проверку таких инвесторов со стороны органов исполнительной власти и налоговых органов.
Первоначально о мошенничестве сообщил бизнесмен Шейлеш Бхатт (Shailesh Bhatt), который утверждал, что был похищен и ограблен на сумму 9 крор ($1,2 млн.). CID сказал:
«Следствие установило, что Бхатт (Bhatt) вложил 2 млрд. рупий ($275000) в BitConnect и после того, как компания закрыла магазин в январе 2017 года, он похитил сотрудника BitConnect, Даваля Мавани (Dhaval Mavani), и вымогал Bitcoin, Litecoin и денежные средства на сумму 155 крор ($25 млн.) от него».
В конце августа, индийская полиция арестовала Дарджи Дайвеша (Divyesh Darji) за содействие BitConnect и за обман инвесторов. Дарджи (Darji), житель города Сурат, как сообщается, сказал, что он был главой BitConnect в Индии. CID утверждает, что сотрудники офиса BitCoinnect в Сурате признали, что основатели в целом накопили «кроры [десятки млн.] рупий от тысяч инвесторов».
После прекращения деятельности BitConnect ряд пользователей в США начали коллективный иск против компании, требуя компенсацию за потерянные средства, по сообщениям, в размере $771000.
Читайте так же:
Прогноз курса Bitcoin Cash: пара BCH/USD столкнулась с ключевым сопротивлением на уровне $450
Подписывайтесь на канал или соц. сети, чтобы быть в курсе последних событий. Twitter ВКонтакте Facebook