Банк России наделили полномочиями свободного доступа в офисы любого предприятия для проверки документации в рамках инсайдерской проверки. Такая необходимость может возникнуть при наличии оснований утверждать, что у компаний есть информация, по которой следует провести проверку. Регулятор сможет не только запрашивать у руководства компании документацию, но и своими руками копировать оригинал каждого документа и данных, представленной на электронных носителях. Эта система нужна для того, чтобы избежать сокрытия, преднамеренного искажения или уничтожения определенных сведений.
В новом документе установлены правила осмотра прилегающей территории во время проверки. В процессе его проведения будет присутствовать уполномоченное на проверку лицо или его законный представитель. При нем будет специально служебное удостоверение и задание на осмотр с подписью Председателя ЦБ. По факту проведенного осмотра, уполномоченное лицо составляет протокол, где прописываются все документы и электронные носители, доступ к которым был предоставлен. Если при проверке проверяемая компания будет не согласна с фактами, представленными в протоколе, ее представитель имеет право предоставить свои возражения в письменной форме. Кроме этого, если по его мнению, сотрудники Банка России вели себя неподобающим образом, нарушая интересы и права компании, у проверяемого есть возможность обратиться в судебный орган с иском к ЦБ, для возмещения понесенных убытков или вреда, нанесенного имуществу.
Новый закон будет актуален с 1 мая следующего года, кроме тех положений, которые начали действовать в день его публикации, т.е. 3 августа.
Срок инсайдерской проверки должен составлять 1,5 года, а его максимальная длительность – 22 месяца, но при условии, что проверка была остановлена по определенным причинам или продлена на основании нормативных актов Председателя ЦБ.
Также закон вводит абсолютно новый термин «манипулирование рынком». Термин подразумевает предумышленные действия, по итогам которых, спрос, стоимость, предложение и величина торгов зарубежной валютой, финансовым инструментом или каким-либо товаром стали ниже уровня или встали на уровне, сформированном без их проведения. Одновременно, любой гражданин, который представил неправдоподобные данные, будет освобожден от ответственности, если он был не в курсе того, что информация ложная. Точно такие же меры будут применяться и к тем, кто использовал инсайдерскую информацию.
