Криптовалюты не используются террористами. Фиат так и остался в «лидерах»
Специальный подкомитет Конгресса США, деятельность которого направлена на борьбу против незаконного финансового оборота и спонсирования терроризма, рассказал о том, насколько популярна криптовалюта среди злоумышленников. В официальном отчете сообщается о том, что блокчейн-монеты так и не стали действенным заменителем фиатных денег. А основной объем финансирования незаконных организаций состоит из классических банкнот, типа доллара, евро и прочих.
Криптовалюта не стала инструментом международных террористов, как ранее предупреждали СМИ
Последние полгода ведомство проводило контроль, мониторинг и статистический подсчет случаев, связанных с передачей средств различным террористическим организациям, включая стандартные денежные переводы через организации-посредники и переводы в криптовалютах.
Отмечается, что одни из самых опасных мировых организаций (Аль-Каида, ИГИЛ и прочие) не упустили шанс и пытались привлечь средства в виде пожертвований на анонимные криптокошельки. Тем не менее, большого успеха в данном направлении добиться им не удалось.
В выводах доклада сообщается, что большая часть подобных организаций сильно локализована и находится в таких условиях, которые не позволяют им эффективно использовать именно электронные деньги. Поэтому, как и раньше, лучше всего обеспечить свои потребности у них получается благодаря классическим бумажным фиатным деньгам.
«Несмотря на то, что фиат менее анонимен и более сложен в получении, тратить его проще, поэтому криптовалюты так и не стали и, скорее всего, не станут помощником международного терроризма», - сообщает ведомство.
Тем не менее, было сказано и о том, что все-таки удается привлечь вовлечения в преступные схемы небольшие объемы криптофинансирования за счет различных фирм-посредников. Они передают запрещенным организациям наличные после крупных анонимных пожертвований из трудно определяемых источников.
Также эксперты подкомитета сообщили, что властям рано или поздно придется заняться комплексным переобучением специалистов и видоизменением некоторых аспектов правовой базы. Данный ход в итоге позволит более эффективно анализировать криптовалютные транзакции и предотвращать развитие показателя, который пока что находится на довольно низком уровне, но может возрасти со временем.
Из конкретных советов для властей выделяется предложение аналитиков подкомитета по ужесточению контроля небольших криптовалютных обменников, которые торгуют различными альткоинами. Если большие площадки в подавляющем числе случаев активно сотрудничают с властями и выполняют все условия, то сегмент бирж-новичков менее подвержен мониторингу. Как следствие, там периодически проводятся сделки сомнительного характера.
Напоследок напомним, что в январе этого года была инициирована подготовка законопроекта, который предлагает выдавать внушительные награды тем, кто предоставит информацию о нарушении закона в криптовалютной и финансовой сферах. Таким образом планируется добиться значительного снижения общемирового спонсорства терроризма, что, в свою очередь, должно привести к его упадку.
Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Если вы хотите быть в курсе всех новинок — подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Telegram и YouTube.
Не забывайте присоединиться к нашему Телеграм чату для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.
Не пропустите самое интересное в разделах “Полезные статьи”, “Крипто новости” и “Крипто события”
Держим руку на пульсе новинок криптоиндустрии и финтеха