Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвиняют в организации финансовой пирамиды GFI (Джи Эф Ай), сообщает пресс-служба ведомства.
На скамье подсудимых – 10 жителей региона в возрасте от 29 до 46 лет. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, обвиняемые в 2011 году создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть работы организации состояла в том, чтобы привлекать деньги граждан для размещения на депозиты. Людей завлекали высокими процентными ставками от 24% до 40% годовых.
Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», организация привлекала средства граждан для вложения в инвестиционные проекты и биржевые операции по купле-продаже драгоценных металлов и иностранной валюты. Однако какая-либо инвестиционная деятельность организацией не осуществлялась, а распространенная ею информация о страховом обеспечении, наличии крупных строительных проектов, не соответствовала действительности. Возврат вкладов и выплату процентов обвиняемые осуществляли за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров работали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также Майкопе и Ростове-на-Дону. Кроме того, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Под видом ценных бумаг они выпустили вексели.
Финансовая пирамида действовала с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Пострадавшими являются более 1,2 тыс. человек, общий объем ущерба составил 1,1 млрд рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.