Скандал с отмыванием денег в Евросоюзе. Крупнейшего кредитора Дании Danskе Bank обвинили в отмывании 30-ти миллиардов долларов. Речь идет о деньгах из России, Молдовы и Азербайджана. Сейчас ведется проверка, пока неясно, вся ли указанная сумма, которая прошла через филиал банка в Таллинне, поступила от сомнительных источников. Но если информация подтвердится — это станет крупнейшим скандалом с отмыванием денег в Евросоюзе.
О том, что Danske Bank подозревают в отмывании денег, стало известно еще в мае. Но сумму тогда называли на порядок меньше — 8 миллиардов долларов. Danske Bank также фигурировал в расследованиях о деньгах российской политической элиты Уильяма Браудера – владельца холдинга Hermitage Capital, известного по делу Сергея Магнитского.
Как пишет Financial Times, эта история с датским банком отражает худшие кошмары европейского правительства: огромные потоки финансов, крупнейшие банки европейских стран и во всем этом замешаны — деньги из России. Евросоюзу пора начать действовать, чтобы устранить пробелы в системе и, как отмечает издание, одна из них — это нехватка персонала в ведомствах, который должен заниматься контролем и мониторингом финансовых потоков.
Возможно, это совпадение, но именно об этом накануне вечером во Франкфурте (финансовой столице Германии и штаб-квартире ЕЦБ), говорила Ангела Меркель. Сможет ли Франкфурт заменить Лондон и стать банковской столицей Евросоюза после Брексита?
Канцлер Германии Ангела Меркель:
Прежде всего наша главная проблема - это то, что нам катастрофически не хватает специалистов. И вопрос “откуда их взять?” он главный сейчас для нас. И мы сделаем всё, чтобы поддержать землю Гессен и создать привлекательные условия для Германии, как финансового центра. Для этого нам нужны определенные гарантии, например, гарантии того, что налоги не будут повышаться (...)