Бывшего гендиректора Wikimart Андрея Кленина считают пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, обвиняемого в хищении 124 млн рублей.
Такое решение принято Басманным райсудом Москвы, арестовавшим экс-генерального директора интернет-ритейлера.
С ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для 45-летнего Андрея Кленина обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), который уже более года расследует дело о хищениях из Айманибанка. В данный момент Кленин официально числится менеджером в компании «Ванхаузер» - электронной площадке, предоставляющей сервис для стройки и ремонта. Однако вменяемое ему в вину преступление относится к 2016 году, когда тот являлся гендиректором интернет-ритейлера Wikimart.
Wikimart являлся онлайн-гипермаркетом, объединявшим интернет-магазины и собственный ритейл с различными категориями товаров. Компания была основана в 2008 году Камилем Курмакаевым и Максимом Фалдиным. В 2009–2012 годах американский хедж-фонд Tiger Global Management инвестировал в Wikimart 30 млн долл. Но, когда потребовалась докапитализация Wikimart, хедж-фонд признал, что не может предоставить новые средства в связи с введенными Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки санкциями против России.
Тогда-то Tiger Global предложил акционеру и председателю совета директоров Финпромбанка Анатолию Гончарову, на тот момент — миноритарному акционеру Wikimart, выкупить большую часть акций, что и произошло в конце 2014 года.
В марте 2015 года Фалдин покинул пост руководителя компании, на его позицию пришел операционный директор «Юлмарта» Андрей Кленин. Однако спустя время, в декабре 2016 года, господин Фалдин сообщил, что Wikimart брошен мажоритарными акционерами, расходы компании выросли и ей грозит банкротство.
«Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию», - заявил тогда он.
В марте нынешнего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск признанного банкротом Финпромбанка, поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО «Викимарт» 2,4 млрд руб., а также об обращении взыскания на предмет залога.
Как отмечалось в решении суда, долг взыскивается по 17 кредитным договорам, заключенным в 2014–2016 годах. Суд обратил взыскание на предмет залога — товары в обороте, принадлежащие ООО «Викимарт», выставив их на публичные торги, определив их начальную продажную стоимость в размере 25 млн руб.
В середине августа ИФНС России №1 по Москве направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Викимарт» банкротом.
Заявление о злоупотреблениях полномочиями при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва Центробанком лицензии у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение.
По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит в 130 млн руб. для пополнения оборотных средств.
Господину Волчихину якобы было «достоверно известно», что «Викимарт» не сможет вернуть деньги, но все же он дал указание выдать кредит. В результате на счета ритейлера в Айманибанке в рамках шести кредитных договоров было перечислено 124 млн руб., которыми, по версии СКР, «распорядились по своему усмотрению» сам Игорь Волчихин и один из совладельцев Айманибанка Анатолий Гончаров.
Впрочем, помещенный с санкции суда в СИЗО Игорь Волчихин настаивал, что сделка была совершенно прозрачной, что интернет-ритейлер являлся реально работающим предприятием и не было оснований предполагать, что кредит не будет возвращен. А несколько месяцев назад суд неожиданно отказался в очередной раз продлевать меру пресечения для банкира. В результате его перевели под домашний арест. При этом все это время господин Волчихин оставался единственным фигурантом громкого расследования.
Однако представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) написали ряд новых заявлений в Следственный комитет, требуя возбудить новые уголовные дела. По мнению сотрудников АСВ, речь идет не только о хищении средств Айманибанка при выдаче заведомо невозвратных кредитов, но и о других преступлениях, включая попытку украсть деньги у фонда обязательного страхования вкладов. Они указывают, что Айманибанк после своего банкротства задолжал кредиторам около 22 млрд руб.