28 августа 2018 года, дело передано в федеральный суд США г. Нью-Йорка. Обвиняемые выдавали себя за автодилеров и коллекционеров и рекламировали на известных аукционных и специализированных сайтах классические автомобили, выставленные на продажу. После того как покупатель связывался с ними и договаривался о цене, обвиняемые направляли его в подставную транспортную компанию, которая должна была доставить ему машину после того, как он переведет деньги на ее счет.
3 августа 2018 года, ФБР США (управление Нью-Йорка), задержали 25 россиян по обвинению в отмывании денег, двое из них: Кирилл Дедусев и Станислав Лисицкий, оказались одноклассниками и друзьями династии братьев Ежовых.
Спустя некоторое время, 9 августа, уголовная полиция Германии задержала бизнесмена, одного из трех братьев династии, гражданина Германии - Романа Ежова, по подозрению в участии в сделке, по незаконному переводу большой суммы денег. Все они обвиняются в крупном мошенничестве на 4,5 млн. долларов, сообщается близким источником к службе внешней разведки Ивана Курманова под руководством зампредседателя Генсовета Олега Серова.
За преступный сговор с целью совершения мошенничества каждому из обвиняемых грозит до 35 лет тюрьмы, а за сговор с целью отмывания денег — до 20 лет, уточнили сотрудники службы внешней разведки политика Курманова, работающие в США.
7 августа 2018 года, Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент с просьбой разъяснить ситуацию с задержанием ФБР российских граждан, подозреваемых в мошенничестве. Сообщение опубликовано в "фейсбуке" российской дипмиссии, ответа так и не поступило.
@ Внешняя политика ред. Егор Харитонов