Правительство Бразилии собирает сведения о криптоторговых площадках страны
По последним новостям, правительство Бразилии направило запросы в каждую из ведущих криптовалютных бирж страны. Власти собираются мониторить информацию о площадках и потенциальном использовании их функциональности для отмывания денег. Согласно сообщениям местных СМИ, власти страны требуют подробного заполнения анкеты, состоящей из 14 пунктов, которые дадут максимально подробную информацию о площадке. Сообщается также, что уведомление о необходимости предоставления сведений рассылаются в течение последних двух недель.
Бразильские криптобиржи под присмотром государства
Документ, который высылается площадкам из адресов, принадлежащих Министерству финансов страны, подписан прокурором Анной Паулой Без Батти. На заполнение анкеты (полный ответ государственному ведомству) дается не более пяти дней с момента получения письма. Биржи заранее предупреждаются, что все сведения, переданные властям в ходе ответа на 14 вопросов, будут частью новосозданного частного досье, работающего для защиты финансовой системы Бразилии.
В большинстве случаев, вопросы касаются механизмов обменных операций, использующихся на конкретной площадке. Некоторые также посвящены правилам проверки документов клиентов, которые создают аккаунты на бирже. Помимо этих вопросов, власти интересуют также детали о:
- торговых лимитах и механизмах их формирования относительно доходов пользователи;
- контроле операций на платформе;
- идентификации пользователей;
- прочих моментах технологического характера.
Неподтвержденные слухи также гласят, что относительно некоторых бирж применяется практика по принуждению раскрытия данных о средствах на кошельках их пользователей. Мотивируется это исследованием по борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств.
Также власти интересует, принимает ли какие-то меры площадка для того, чтобы избежать появления на ее ресурсах пользователей, занимающихся сокрытием краж, незаконных доходов и другой преступной деятельности.
Журналисты связались с десятью самыми известными площадками страны и ответы от каждой из достаточно разные. Кто-то получил запрос и ответил на все вопросы, кто-то до сих пор не получал никаких официальных обращений. Есть и такие, кто принципиально отказался от сотрудничества с властями, мотивируя это тем, что запрос был отправлен, как обычное письмо и не обязывает отвечать на него, как на официальный юридический документ.
Однако, большинство площадок уже уведомило своих пользователей о данном случае, во избежание возникновения волнений в будущем.
По предварительным выводам, данные активности властей связаны с последствиями недавнего взлома крупной инвестиционной площадки «Атлас». Тогда в сеть утекли данные о почти что 300 тысячах ее пользователей. В том числе, об их адресах электронной почты и количестве криптовалюты на счету платформы. Теперь власти хотят не только защитить обычных пользователей, но и предотвратить абсолютно все виды мошенничества, связанных с блокчейн-средствами.
Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Если вы хотите быть в курсе всех новинок — подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Telegram и YouTube.
Не забывайте присоединиться к нашему Телеграм чату для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.
Не пропустите самое интересное в разделах “Полезные статьи”, “Крипто новости” и “Крипто события”
Держим руку на пульсе новинок криптоиндустрии и финтеха