Фото: Сайт МВД РФ
Главное управление экономической безопасности провело обыски в Петербурге и еще 6 регионах по делу о финансовой пирамиде, сообщает официальной представитель МВД Ирина Волк. В рамках расследования были задержаны четыре человека, которые, по версии следствия, являются организаторами и активными участниками аферы.
Центр управления финансовой пирамиды находился в Пензе, филиалы организации действовали в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах РФ. Всего, по данным следствия, в пирамиду вступили около 3 тыс. человек, которые внесли средства на сумму более 1 млрд рублей.
По версии следствия, пирамида действовала с 2012 года. Организаторы активно рекламировали ее в СМИ, предлагая участникам дивиденды до 60% в год. Вкладчиков уверяли, что средства вкладываются в высокодоходные проекты в сфере недвижимости.
По версии следствия, компания не вела финансово-хозяйственной деятельности, а выплачивала дивиденды из средств вновь привлеченных вкладчиков. В ходе обысков были обнаружены документы, это подтверждающие, а также ценные предметы и мебель. У подозреваемых по делу арестовали 22 объекта недвижимости.
Закон об ответственности за создание финансовых пирамид вступил в силу в 2016 году. Их организаторам грозит штраф до 1 млн рублей и принудительные работы сроком до четырех лет или лишение свободы на срок до четырех лет за привлечение средств на сумму более 1,5 млн рублей. За махинации в особо крупном размере (более 6 млн рублей) предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей и принудительные работы сроком до пяти лет либо тюремное заключение на тот же срок.