В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «ТрансГарант», обвиняемого в мошенничестве с кредитными средства, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
По данным следствия, весной 2016 года руководитель компании подписал с банком кредитное соглашение на сумму 100 млн рублей. В апреле 2017 года, действуя вместе с неустановленными лицами, мужчина перенаправил поступившие переводы кредитных средств на расчетные счета подконтрольных им лиц под видом сделок по поставке сельхозпродукции. Данные сделки, по информации следствия, были мнимыми. В результате обвиняемый похитил у банка более 66 млн рублей.
Уголовное дело в отношении гендиректора компании возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время в рамках следствия изучается финансовая документация, устанавливаются соучастники и возможные другие финансово- кредитные организаций, пострадавшие от действий фигуранта.