Он-лайн издание THENEXTWEB сообщило, что с 20 августа 2018 г. в Венесуэле наряду с криптовалютой в обращении будет новый «суверенный боливар», основанная на централизованном блокчейне.
20 февраля 2018 г. президентом Венесуэлы Н. Мадуро (Nicolas Maduro) было объявлено о presale национальной криптовалюты El Petro. За первый день 21 февраля 2018 г. было наторговано на 735 млн. долларов США (источник_ twitter-канал N. Maduro, #AlFuturoConElPetro https://twitter.com/maduro_en/status/966375369501761537 )
За месяц до выпуска El Petro 19 января 2018 г. OFAC заявил, что любое лицо из США, имеющее дело с планирующейся к запуску государственной криптовалютой Petro Венесуэлы, нарушит американские санкции против правительства Венесуэлы.
Разговоры о введении собственной криптовалюты Венесуэлы начались в 2017 году. Основная причина-поиск средств по преодолению валютных трудностей, укрепление финансового суверенитета страны в связи с санкциями, введенными в отношении государства. Санкции, наложенные США, в том числе распространяются на сделки, в которых задействованы нефтяная корпорация Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Криптовалюта EL Petro разработана на правительственном уровне, обеспечена нефтью (по заявлению Н. Мадуро эмиссия обеспечивается из расчета один баррель за одну монету). Является первой государственной национальная криптовалютой в мире. Распоряжением президента Венесуэлы PDVSA и нефтехимическое производство Petroquimica de Venezuela, а также корпорация по разработке полезных ископаемых CVG должна проводить часть сделок в El Petro.
19 марта 2018 г. Дональд Трамп подписал специальный указ Executive Order on Taking Additional Steps to Address the Situation in Venezuela, касающийся запрета на любые транзакции с цифровой валютой («any digital currency, digital coin, or digital token, that was issued by, for, or on behalf of the Government of Venezuela on or after January 9, 2018, are prohibited as of the effective date of this order») Венесуэлы.
Криптовалюта рассматривается в качестве действенного способа по обходу американских санкций. Связано это с тем, что расчеты, совершаемые в американских долларах во многих случаях оказываются очень рисковыми.
Пример: дело компаний Velmur Management и Transatlantic Partners, рассматриваемое федеральным судом округа Колумбии по иску об аресте активов указанных компаний. Истцы заявляли о факте отмывания денег, а именно валюты Соединенных Штатов Америки для банков Северной Корее, находящимися под санкциями с целью покупки нефтепродуктов у компании, которая также находится в санкционном списке. Основной довод обвинителей сводился к тому, что транзакция была совершена с валютой США: именно это обстоятельство является основанием для правомерности привлечения к ответственности за незаконные действия, совершенные за пределами США, американскими правоохранительными органами. При том, что компании, в отношении которых заведено дело, зарегистрированы в Республике Сингапур.
Сообщения о введении криптовалюты на уровне правительства в России, а также других странах-членах ЕАЭС появляются регулярно. Так, С. Глазьев рассказал о перспективах ее введения.
OFAC FAQs по криптовалютам:
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_compliance.aspx#vc_faqs