Директор FinCEN: Мы получаем в месяц 1500 жалоб на виртуальную валюту.

Федеральное Казначейство США на конференции в Чикаго в 2018 году сообщило. что американское агентство «Схема противодействия финансовым преступлениям» (FinCEN) теперь получает регулярные отчёты от предприятий, занимающихся денежными услугами в виртуальном секторе. Директор FinCEN, Кеннет Бланко, уведомил эти предприятия, что ныне разрабатываются новые технологии для выявления мошенничеств с криптовалютами. FinCEN преследует не только компании-нарушители, действующие на территории США, но и офшорные компании, если их деятельность затрагивает американское экономическое пространство. В качестве примера Бланко привёл британскую криптовалютную биржу BTC, которую FinCEN оштрафовала на $110 млн., а также её основателя, русского бизнесмена Александра Винника, оштрафованного на $12 млн. Директор американского агентства выражает удивление тем, что большинство зарубежных финансовых компаний приводят свою деятельность в соответствие с требованиями FinCEN только после соответствующих предупреждений.