22-летний финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа стал жертвой мошенников инвестировав 5500 биткоинов в несколько непроверенных проектов. Скандал также привлек внимание к семье тайского киноактера которого арестовали по подозрению в соучастии.
Группа мошенников из Таиланда связалась с криптомиллионером в июне 2017 года, уговорив его приобрести несколько акций и инвестировать в многообещающую криптовалюту Dragon Coin для гемблинга. Злоумышленники повезли бизнесмена в казино в Макао, где убедили его в перспективности токенов. Сааримаа передал группе 5564 биткоина, которые партнеры должны были инвестировать в проект.
Не получив никакой прибыли спустя несколько месяцев после сделки, 22-летний бизнесмен подал заявление в местное подразделение полиции по уголовным делам Таиланда CSD (Crime Suppression Division), инициировав расследование предполагаемого обмана. Как выяснили правоохранители, мошенники обменяли все биткоины на местную валюту и положили деньги на свои банковские счета, а также приобрели 14 земельных участков.
Новость о мошеннических схемах появилась на фоне одобрения тайским регулятором криптовалютных торгов в стране. Местные чиновники также обнародовали список самых надежных криптовалют.
По словам следователей, биткоин все чаще используют для нечестного заработка и отмывания денег. Несмотря на прозрачность блокчейн-технологии, транзакцию трудно отследить до момента вывода средств.
Как заявляет заместитель капитана CSD Пол Кол Чакрит Савасди, украденные средства будут заморожены и переданы жертвам. Если правоохранители докажут факт мошенничества, дело передадут в суд.