Около $36 млн в биткоине потерял 22-летний финский бизнесмен Аарни Отава Саарима (Aarni Otava Saarimaa) инвестировав 5564 BTC в несколько таиландских акций, казино в Макао, а также новую криптовалюту — DragonCoin. Доверие крипто-миллионера мошенникам удалось завоевать благодаря предполагаемому участию известного тайского киноактера Jiratpisit «Boom» Jaravijit в рекламной компании.
Сегодня утром, местное издание Bangkok Post сообщило, что этот инцидент стал одним из самых сложных дел, которое вот уже 6 месяцев расследует департамент полиции Таиланда по пресечению криминала (CSD). Мошенники вышли на бизнесмена ещё в июне прошлого года. Его пригласили в Макао, чтобы доказать правдивость проекта.
Не дождавшись доходов от инвестиций, Сааримаке вместе со своим бизнес-партнером, тайским бизнесменом Чонниканом Каеосали (Chonnikan Kaeosali), написали заявление в правоохранительные органы Таиланда. Началось расследование, в ходе которого стало известно, что вместо инвестиций, группа ликвидировала полученные биткоины и перевела их в тайские баты, которые затем были размещены на семи банковских счетах. Мошенникам удалось заработать около 800 млн бат, или $24 млн.
По имеющейся информации мошенники продали все биткойны финского инвестора и положили вырученные средства в тайской криптовалюте на семь банковских счетов.
В рамках расследования актер, участвовавший в рекламе скам-проекта был арестован. Полиция полагает, что лидером преступной группы был родной брат звезды, покинувший Таиланд и переместившийся в США через Южную Корею. Сейчас CSD налаживает контакты с американскими властями.
Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram - всегда свежие новости и обзор рынка
