22-летний миллионер, сделавший состояние на криптовалюте, потерял более 5'500 биткоинов в предполагаемом инвестиционном мошенничестве в Таиланде, который привлек внимание общественности из-за предполагаемого участия тайского киноактера.
Согласно сообщению Bangkok Post в понедельник, группа людей из Таиланда обратилась к финскому бизнесмену Аарни Отава Саарима в июне 2017 года и предложила инвестировать в несколько тайских акций, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin.
Группа сообщила, что после выпуска, Dragon Coin можно будет использовать в казино. Мошенники также пригласили Саарима в казино в Макао, чтобы подтвердить достоверность плана. Саарима, решивший принять участие, передал мошенникам 5'564 биткоинов, говорится в сообщениях СМИ.
Однако, не получив никаких возвратов в течение всех месяцев после инвестиций, Саарима подал жалобу в Таиландский отдел борьбы с преступностью (CSD) в январе вместе со своим местным деловым партнером, который счел, что инвестиционный план является мошенничеством.
CSD впоследствии приступила к расследованию и, как утверждается в сообщениях СМИ, что «группа мошенников не сделала никаких инвестиций для Саарима, а вместо этого продала все биткоины за тайские баты, которые были депонированы на семь банковских счетов».
Хотя неясно, когда группа продала активы обманутого инвестора, CSD заявила, что мошенники получили прибыль почти в 800 миллионов батов, или около 24 миллионов долларов.
После месячного расследования, CSD подозревала, что тайский киноактер Джиратпсит «Boom» Джаравижит был вовлечен в план и арестовала его в прошлую среду.
Кроме того, CSD утверждает, что родственник актера Приня Джаравижит подозревается в «зачине» этой схемы, который покинул Таиланд, улетев в США через Южную Корею. В настоящее время CSD работает над взаимодействием с властями в США для поиска основного подозреваемого.