Так, например, обязательная процедура комплексной юридической оценки (due dilligence) кандидата, займет вдвое больше времени (6 месяцев), а также будет оплачиваться самим заявителем. Легальность источников доходов, налоговая история, а также благонадежность потенциального инвестора будет проверяться через существующие электронные базы данных, а в некоторых случаях заявителя могут пригласить на личную беседу. Также сообщается, что согласно новому Кодексу поведения (Code of Conduct), все консультанты по инвестиционной программе должны получить соответствующую лицензию и зарегистрироваться в государственном реестре. Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/kipr-uzhestochenie-proverki-investorov.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=kipr-uzhestochenie-proverki-investorov
Так, например, обязательная процедура комплексной юридической оценки (due dilligence) кандидата, займет вдвое больше времени (6 месяцев), а также будет оплачиваться самим заявителем.
Легальность источников доходов, налоговая история, а также благонадежность потенциального инвестора будет проверяться через существующие электронные базы данных, а в некоторых случаях заявителя могут пригласить на личную беседу.
Также сообщается, что согласно новому Кодексу поведения (Code of Conduct), все консультанты по инвестиционной программе должны получить соответствующую лицензию и зарегистрироваться в государственном реестре.