Подобные операции производились всегда. А делается это для того, чтобы выявить операции связанные с преступной деятельностью и отмыванием денежных средств. Причин для блокировки не мало:
Подобные операции производились всегда. А делается это для того, чтобы выявить операции связанные с преступной деятельностью и отмыванием денежных средств.
Причин для блокировки не мало:
- Подозрение в мошенничестве. Это самый распространенный вариант для блокировки.
- Разделение платежей на несколько частей. Чтобы не быть замеченными - мошенники делять крупную сумму на несколько частей.
- Финансовые операции свыше 600 тыс.рублей. Если клиент предоставит объяснение куда ему нужна такая большая сумма, то доступ будет восстановлен.
- Частые переводы на карту денежных средств от физических лиц. Это может навести на мысль о том, что данная карта используется для денежных операций в предпринимательской деятельности.