Министерство финансов Украины предлагает поднять максимальную сумму финансового перевода, но и изменить контроль за ними.
Сумма перевода будет увеличена с 150 тысяч до 300 тысяч гривен. Увеличится перечень лиц, которые будут проверять сомнительные переводы.
НАБУ также создаст для банков национальный реестр публичных лиц, чтобы более эффективно осуществлять финансовый мониторинг.
Украинцев ожидает полный контроль денежных переводов, поскольку при проведении операции на сумму до 30 тысяч гривен от правителю и получателю придется прописывать свои ФИО. При использовании терминалов, чтобы пополнить счет, придется тоже вводить свои данные. При переводе свыше 30 тысяч необходимы будут паспортные данные, идентификационный код, а также место проживания человека.
Проект опубликован на сайте Министерства финансов, ожидая одобрения в Верховной Раде.