Временная администрация АО «Банк «Уссури» нашла в действиях бывшего руководства и собственников кредитной организации операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний. Информация об этом, как стало известно KONKURENT.RU, уже передана в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
АО «Банк «Уссури» находился под контролем группы физических лиц, большая часть акций (30,03%) которых принадлежала Денису Филиппову и его супруге Наталье Филипповой (20,18%). Еще 16,1% акций банка находились у АО «Универсальная лизинговая компания» (16,1%), подконтрольное Вадиму Губкину и Татьяне Куликовой. Также среди акционеров значились ООО «Русмясомолторг» (8,5%), АО «Бизнес-Лизинг» (4,9%) и АО «ДальЖАСО» (1,7%).
По сведениям KONKURENT.RU, временная администрация также выявила, что стоимость активов банка не превышает 5 млрд руб. при величине обязательств в сумме более 5,3 млрд руб.
Банк «Уссури» был лишен лицензии в мае текущего года в связи с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». По данным Центробанка, деятельность руководства банка привела к образованию на его балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.
По информации ЦБ, кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе России по величине активов на 1 мая 2018 г. Офисы банка располагались во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и других точках Дальнего Востока. В июне сообщалось, что Банк России намерен обанкротить «Уссури». Согласно реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,3 млрд руб. могут обратиться порядка 8,2 тыс. вкладчиков.