Житель Аризоны, который решил использовать возможности криптовалюты для отмывания денег, был приговорен к трем годам лишения свободы. Он проведет их, раздумывая над содеянным, в федеральной тюрьме.
Прокуроры говорят, что 54-летний Томас Марио Костанцо получил приговор в понедельник (41 месяц тюрьмы), однако время с момента его ареста в апреле 2017 года будет вычтено из общего периода заключения. Судьи Феникса признали Костанцо виновным в пяти пунктах отмывания денег в марте 2018 года. Инициация расследования датируется 2014 годом — именно в этот период Констанцо впервые опубликовал свою рекламу по содействию отмыванию денег через криптовалюты на популярной площадке в даркнете.
Костанцо заранее оговаривал условия своей работы — он был готов участвовать в денежных операциях до $50 000.В течение двух лет он получил около $165 000 наличными у агентов, которые, по мнению суда, торговали героином и кокаином. В целях реализации отмывания средств он обменивал их на биткоин.
Расследование тянулось на протяжении достаточно долгого периода времени. Причина заключалась в том, что из-за повышенной анонимности криптовалют федеральным агентам было непросто вести дело. Несмотря на то что при получении и идентификации номера кошелька биткоина транзакции его хозяина могут быть разоблачены благодаря наличию их значений на блокчейне, создание пакета доказательств оказалось затянутым из-за попыток сокрытия платежей через биткоин-миксеры.
Ранее мы писали о том, почему в США появляется все больше арестов из-за оборота криптовалют в даркнете.