Приоритетным направлением при ведении оффшорного бизнеса важно легальное проведение сделок. При легальных сделках нужно обоснованное выведение финансов за пределы страны. Это может быть производственная или экономическая необходимость. Незаконный вывод денежных средств является преступлением.
Схемы использования оффшорных компаний, которые являются легальными, следующие:
1. Перевод денежных средств по договору на оказание услуги.
2. Ценообразование, которое осуществляется с помощью трансферта.
3. Долгосрочные договоры займа.
4. Передача права владения на какой-то определенный актив.
Виды и способы использования оффшорных счетов
Определенные цели, которые достигаются с помощью оффшорного счета, могут быть такими:
• Сохранение высокого уровня конфиденциальности полученных данных. Должна сохраняться банковская тайна.
• Защищенность капитала.
• Получение выгоды.
• Возможность получения кредита или займа.
• Получать денежные средства за пределами РФ.
• Обязательное соблюдение определенных требований со стороны законодательства страны, где будет работать бизнес.
Типы оффшорных счетов
1. Расчетный.
2. Сберегательный.
3. Транзитный.
4. Обеспечительный.
5. Личный.
6. Корпоративный.
Этапы открытия оффшорной компании
Для открытия оффшорной компании необходимо соблюдать определенный порядок:
1. Консультирование. Предоставляется юридической конторой. Может быть как платной, так и бесплатной.
2. Передача документации и процедура проверки. Владелец оффшорной компании представляет все необходимые документы. Специалист, регистрирующий создание компании, получает только определенный объем данных, который был оговорен ранее. Он может затребовать и дополнительную информацию. В этот момент владелец должен дать наименование своей компании. Это название обязательно проверяют. Также происходит начало регистрации компании.
3. Получение полного пакета документации, относящейся к оффшорной компании. Необходимо проверить правильность оформления документов. Нужно будет исправить все погрешности и исправления.
Процедура регистрации оффшорной компании
В этот момент важно правильно выбрать юридическую контору, которая будет сопровождать приобретение или открытие оффшорной компании.
У всех таких компаний разные цены на оказание услуг, разное отношение к клиентам, различный уровень обслуживания и список оказываемых услуг. Правильность выбора избавит от большинства проблем.
Основные критерии выбора юридической компании
1. Стоимость оказания различных услуг.
2. Недопустимость скрытых платежей в момент оказания услуг.
3. Отсутствие комиссии.
4. Безупречная репутация юридической компании.
5. Наличие индивидуального подхода в обслуживании клиентов.
6. Уровень клиентоориентированности юридической организации.
7. Наличие различных гарантий сохранения конфиденциальности полученной информации.
8. Подтверждение уровня готовности юридической компании взять ответственность за недобросовестно выполненную работу.
9. Возможность получения консультации в нужный момент по всем возникающим вопросам.
10. Уточнение специализации юридической компании. Каждая компания имеет свою четко ориентированную специализацию.
Соблюдение этих пунктов будет гарантировать отсутствие проблем при открытии и работе оффшорной компании.